оценка работы совета директоров
в компании в соответствии с рекомендациями кодекса корпоративного управления Банка России проводится регулярный мониторинг качества корпоративного управления, включая оценку совета директоров и его комитетов.
результаты оценки рассматривает совет директоров и использует в целях повышения эффективности и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.
для проведения независимой оценки качества работы совета директоров и комитетов может привлекаться независимый консультант.
в 2025 году впервые проведена оценка эффективности совета директоров и его комитетов за 2024/2025 корпоративный год в форме самооценки, участниками которой стали члены совета директоров, а также некоторые работники компании.
сведения о проведенных оценках эффективности
совета директоров и Комитетов
корпоративный год
2024/2025
2025/2026
тип оценки
самооценка
самооценка
результаты самооценки
эффективности совета директоров
критерии оценки
2024/2025
2025/2026
состав совета директоров
4,7
4,9
выполнение Советом директоров возложенных на него ключевых функций и его роль в успешном развитии Компании
4,5
4,7
эффективность процедур работы Совета директоров
4,4
4,5
оценка менеджментом
4,9
4,7
комитет по аудиту и рискам
4,6
4,8
комитет по стратегии и инвестициям
4,5
4,8
комитет по кадрам и вознаграждениям
5
5
По большинству оцененных параметров работа Совета директоров и Комитетов
соответствует лучшим практикам. Совет директоров надлежаще контролирует финансовое
положение Компании, а также исполнительные органы.
